Экспертно

Как неприметный стокгольмец отмывал для Ирана нефтяные деньги Китая

Но на деле этот шведско-иранский коммерсант управлял гонконгской компанией H M E A CO. LIMITED, которая отмыла сотни миллионов долларов через сеть фирм-пустышек и бизнесов от Сингапура до Панамы.

Об этом сообщает DEDAL


Одним из крупнейших клиентов Немы была Исламская Республика Иран. С 2012 по 2014 год он помогал проводить платежи за нефть, которую Иран продавал Китаю — важнейшему торговому партнёру и геополитическому союзнику.


Благодаря схемам Немы китайским энергокомпаниям удавалось скрывать нефтяные выплаты — ведь информация о них могла привлечь внимание США и в итоге обернуться санкциями за нарушение ограничений, введенных на торговлю с Ираном с расчетами в долларах.



Чтобы обойти международные экономические санкции и продолжить экспорт нефти, Иран издавна прибегает к различным уловкам. При этом желание страны во что бы то ни стало получать доходы от нефти, по сути, перевело на нелегальное положение значительную часть её торговли и рынка обмена валюты и отдало колоссальные финансы на откуп международным криминальным сетям.


Эти нелегальные финансовые потоки принесли громадную прибыль тем, кто был готов рисковать.


Один из них, турецко-иранский бизнесмен-отмыватель денег Резе Заррабе прославился после ареста в 2016 году в Майами. Следствию он признался в банковском мошенничестве и легализации незаконных средств с целью вывести капиталы в Иран. Много лет Зарраб вращался в кругах высшей турецкой элиты, включая президента Реджепа Эрдогана, и кичился своим богатством, напоказ соря деньгами в разных уголках света.


Но пока Зарраб и его супруга, известная турецкая поп-дива, вели роскошный образ жизни у всех на виду, никто не обращал внимания на Нему. А он проводил операции из неприметного серого домика на окраине Стокгольма, выполняя во многом ту же, что и Зарраб, работу в интересах того же клиента.


Однако в отличие от Зарраба Нема избежал официальных обвинений в том, что помогал Ирану обходить санкции, и сегодня он по-прежнему на свободе.


Тайные схемы


OCCRP, Государственное телевидение Швеции (SVT), Новостная служба судебной системы США, американская телекомпания NBC News и другие партнёры несколько месяцев изучали массу финансовых сведений, включая банковские трансакции из американского дела Зарраба, данные из турецкого госбанка Halkbank, в том числе касающиеся его экс-директора Мехмеда Хакана Атиллы, который помогал Заррабу переправлять миллиарды долларов в Иран. Сложно сказать, знали ли ответственные лица в США о закулисных схемах Немы. Следователи отказались дать комментарий для этой статьи.


Изученные сведения позволили раскрыть многочисленные тайные финансовые сети, куда входили и гонконгские коммерческие группы из орбиты финансовых интересов компании HMEA, подконтрольной Неме.


Нема учредил свою компанию в марте 2012 года — спустя меньше месяца после того, как Барак Обама подписал президентский указ, запрещающий структурам американских банков проводить большинство связанных с Ираном трансакций.


Указ стал мерой давления с целью усадить Иран за стол переговоров. Эта мера возымела эффект: в июле 2015 года США, Иран, Китай, Россия, Великобритания и Евросоюз анонсировали так называемый Совместный комплексный план действий, больше известный как «иранская ядерная сделка». Она предполагала сворачивание иранской программы ядерных вооружений в обмен на снятие экономических санкций.


Но даже в период переговоров Китай продолжал торговать с Ираном в долларах через теневые финансовые сети и подставные компании.