Экспертно

Теги

рассчитывая на активы Дерипаски? Андрей Мельниченко дурит Чемезова Андрей Биржин заинтересовал надзорщиков Беглый собственник компании Евроинвест Березин Андрей Валерьевич и пачка уголовных дел АЛЕКСАНДР ГУСЕВ «УЙДЕТ» ИЗ ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСА НЕУГОДНЫХ? Олег Гаталяк: выстраивание схем контрабанды и контроль над таможней Шапран Сергей Валентинович из Alumeta Group и уголовник Коробка одно лицо: почему аферист сменил фамилию? Комаха Алексей Тайная сторона российского шоу-бизнеса Удянский Николай Александрович аферист Bitcoin Ultimatum и Coinsbit: британские СМИ Рюмин криминального значения и кеш с Ленэнерго Шапран Сергей Валентинович: депутата-мошенника и газового вора снова тащат в суд Ольхович Евгений Александрович и Павел Ливинский мутили аферы в ПАО Россети а как быть местным? Сипягин лечился в Москве Аферист Артур Ересько устроил латышам цензуру или SIA Grata в доле Тевфик Ариф (Тофик Арифов) нескромен до вульгарности Мамедов Мехти Бахадурович против Латыева Яшара и его банды «оборотней в погонах». Долговая «разгрузка» Мазепина Путь Александра Винокурова: от рейдера до короля аптек Артур Ересько арестован за махинации ЧТОБЫ НЕ ОТДАВАТЬ ДОЛГИ КАК ТАРАС ЧЕКУРДА «ФИНАНСИРОВАЛ» УБИЙСТВА для кого (чего?) воруют у Дюкова? Знает Павел Крюков взяточника и шестерки ОПГ Уралмаш мошенника Вихарев Алексей Андреевич: биография казнокрада «Именно он свел Дерипаску с Тюриком» Pandora Papers банк Конкорд

Пузырьковая экономика в мундирах

Обсуждать проблемы экономики любят люди практически всех категорий вне зависимости от должности, уровня образования и степени богатства. Даже старушки на лавочке часто говорят о цене нефти, курсе доллара, профиците бюджета и международных санкциях.

Но самый обсуждаемый вопрос, это, конечно, нехватка денег. Если слушать отчеты правительства о достигнутых результатах в экономике, росте объемов продаж газа и нефти, складывается мнение о том, что наша страна неуклонно богатеет. И это заслуга правительства, которое мы должны боготворить! Но, как только возникает вопрос повышения зарплат и пенсий – денег нет, но вы держитесь!

И чтобы эти деньги найти, начинают повышать пенсионный возраст, увеличивать НДС, замораживать накопления, проводить другие финансовые реформы. Но ответы на эти макроэкономические вопросы на самом деле могут лежать на самой поверхности…

Но после того, как волей случая к нам попали налоговые акты по проверке небольших фирм, в мыслях появилось совершенно новое понятие «пузырьковая экономика», способное в некоторой степени объяснить то, что происходит с деньгами.

С первого взгляда ничего особенного в этих документах нет, так как это всего лишь названия, фамилии и цифры, но если вчитаться вдумчиво, то получается нечто интересное. Все эти цифры и факты, изложенные сложным чиновничьим языком, можно переложить на простой лад, чтобы получилась сенсация!

С точки зрения экономики, фирма, это ее хозяйствующий субъект, получающий прибыль при продаже товаров и предоставлении услуг. Из полученной выручки выплачиваются налоги, заработная плата работников, обязательные отчисления в пенсионный и другие фонды, в результате чего остается прибыль предприятия. Но эта схема работает в нормальной экономике, тогда как в «пузырьковой» все устроено совсем по-другому.

Рассмотрим пример: есть сайт Action.ru, на котором какое-то ООО «Экшн» («ACTION») предлагает широкий спектр маркетинговых и рекламных услуг. Сайт солидный, что создает впечатление о его принадлежности основательной фирме.

Клиенты у этого общества очень солидные – тут и «Хайникен» (Heineken), выпускающий пиво, и «ПепсиКо», чья продукция «Lipton», «Pepsi-Cola», «Mirinda», «Кока-Кола» и «7up» известна всем, и «Japan Tobacco Inteational», насыщающая рынок табачной продукцией «Петр I», «Camel», «LD» и «Winston», а также «Мерседес», выпускающий автомобили Mercedes-Benz. Список из этих, а также других солидных компаний-клиентов поражает!

Всем этими хозяйством владеет Дмитрий Владимирович Бодренко, 1974 года рождения. Обороты фирмы, это миллиарды рублей, что на фоне компаний, которые являются клиентами, должно выглядеть нормально. Но самое главное в том, что никаких услуг этим компаниям не было оказано ни разу!

Но откуда тогда взялись эти миллиарды? Они систематически поступали на лицевые счета ООО «Экшн» («ACTION») от крупных компаний за вроде бы оказанные маркетинговые и рекламные услуги, которые на самом деле оказывались только на бумаге.

Огромный список мероприятий удивляет не своим размахом, а тем, что на их проведение у ООО нет собственного штата и оборудования.

Но самое интересное, что Дмитрий Владимирович Бодренко в этой схеме работает не один. Рядом с ним Родионов Дмитрий Петрович (адвокат). Это бывший работник внутренних дел. Правда потом он успел побывать в начальниках службы охраны во всем известном банке «Связной». Второй персонаж, это Макаров Алексей Борисович, потомственный коллектор, третий Поляков Олег Вячеславович, который возглавляет крупную рекламную группу Aegis Media/OKS (Dentsu Aegis Network Russia ). Очень трудно представить, как эти люди занимаются рекламным бизнесом и прочими подобными мероприятиями. Это почти все эти люди совсем другого склада ума и способностей.

Но кто же тогда оказывал эти услуги, ведь договора присутствуют, и оплата по ним произведена? И тут в игру вступают субподрядчики, которые выполняют заказы «Экшена» («ACTION»), получая от него практически все деньги, имевшиеся на счетах. И у генерального подрядчика не остается почти никаких денег!

Поражает своей пестротой количество субподрядчиков, которым нет счета. Это фирмы «Персонал-менеджмент», «Млечный путь», «Диатон», ООО «Премиум» и еще куча названий, которые невозможно запомнить!

Главная интрига, раскрытая в налоговых документах, это определение всех этих компаний, как «организаций с признаками фирм-однодневок»!

Дело в том, что все эти фирмы, громкие названия которых так звучны, почему-то не работали больше ни с кем. Им было достаточно ООО «Экшн» («ACTION»). Правда некоторые из них все же сумели «поработать» и на стороне, перечислив средства ИП Колыхаловой С.В., которая перечислила заработную плату без НДС, внимание — работникам ООО «Экшн» («ACTION») !!!

Вся эта затейливая схема денежных потоков может и не привлекла бы внимания налоговиков, если бы не одно «но». У создателей этой запутанной экономической схемы хватило наглости на требование от государства возмещения НДС, что и дало повод налоговым инспекторам для более тщательного анализа ситуации.

И тут налоговики столкнулись с тем, что люди, указанные в документах, вообще не знают о том, что они работали в этой организации. И даже подписи, стоящие в документах, не имеют даже намека на схожесть с реальными подписями этих людей.

Возникает извечный вопрос – где же деньги? Даже если вычесть из этой схемы заработную плату, за что-то вернувшуюся в ООО «Экшен» («ACTION»), остаются гигантские суммы, которые просто растворились заодно с фирмами однодневками. Средства, по мнению журналистов, были выведены себе в карман господами: Родионовым Дмитрием Петровичем, Дмитрием Владимировичем Бодренко, Макаровым Алексеем Борисовичем, Поляковым Олегом Вячеславовичем.
В этой «магической схеме» еще имеется интересные конторы ООО “ЭД Оклок Инн” (ИНН
7709868209) и ООО «Мастер Эд Ин» (ИНН 7709538352), через которые под мнимые
услуги выводили господа из схемы выше, деньги пенсионного фонда России. Суммы
там заоблачные, по самым скромным оценкам, около 10 миллиардов рублей за 2018
год. Об этом наше следующее журналистское расследование.

Материал подготовил журналист ОНФ России: Максим Дунаевский (все исходные материалы и документы по данной статье имеются в распоряжении ОНФ РФ)