Экспертно

Кацыв Денис Петрович

Кацыв Денис Петрович - Российский бизнесмен, совладелец лизинговой компании ООО «Инавто», владелец кипрской компании Prevezon Holdings Ltd.

Содержание
 [убрать] 
  • 1Биография
  • 2Образование
  • 3Трудовая деятельность
  • 4Связи/Партнёры
  • 5Компромат
  • 6Компромат

Биография

Кацыв Денис Петрович родился 29 апреля 1977 года в подмосковных Химках.

Родственники. Отец — Кацыв Петр Дмитриевич — Вице-президент ОАО «Российские железные дороги». С 2001 года по 2012 год – Министр транспорта Московской области, с 2012 года по 2013 год – руководитель Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. С 1994 г. — генеральный директор ГП «Мострансавто».

Мать — Кацыв Людмила Ейликовна — Директор МОУ Лицея №11 в городе Химки, заслуженный учитель России, лауреат Губернаторской премии Московской области, кандидат педагогических наук, возглавляет Ассоциацию «Школы – лидеры Подмосковья.

Женат, имеет сына.

Награды компании. «Лучший налогоплательщик-2010» (Фонд содействия развития предпринимательства). «Золотая Колесница-2009», диплом номинанта премии. «Малая Золотая Колесница-2009», награждены 6 сотрудников компании. «Золотая Колесница-2010» в номинации «Лидер автомобильного транспорта России» (Национальная общественная премия транспортной отрасли России).

Образование

В 1999 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ).

Трудовая деятельность

  • Подкованный теоретический, Денис Петрович Кацыв начал практическую предпринимательскую деятельность. Сегодня каждый из его проектов отличает четко структурированный базис, новаторская идея, качество услуг и надежность исполнения.
  • Одним из таких проектов на рынке транспортных услуг является компания по сдаче автомобилей в аренду «Мособлтранс-1».

«Мособлтранс-1» участвует в самых масштабных проектах. Клиентами компании являются Правительство Московской области, государственные учреждения, министерства и коммерческие структуры.

  • Развивая бизнес в сфере логистики и являясь основным акционером профильных компаний, Кацыв Денис делает ставку на технологичные инновационные решения, предоставляя услуги по перевозкам, хранению и поставкам и распределению товаров и грузов по России, ближнему и дальнему зарубежью.
  • В компании «Технострой» Денису Кацыву принадлежит 37,5% акций. Профиль деятельности: аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом. Комплекс «Технострой» на Щелковском шоссе представляет собой огромный многопрофильный технопарк площадью 12 600 квадратных метров, оборудованный по последнему слову техники автоматизированными системами управления, сканирования, видеорегистрации и другими продвинутыми технологиями.
  • Компания «Глобал Транс Логистик», где пакет Кацыва составляет также 37,5%, ориентирована на оказание набора максимально возможных услуг на всем маршруте следования транспорта и груза. Высококлассные специалисты, работающие в компании, обеспечивают четкое выполнение задач на всех этапах управления логистических цепей поставок. Здесь все продумано до мелочей - от складских помещений, оборудованных самыми современными техническими приспособлениями, до оптимизации тайминга поставок в пункт назначения.
  • Еще одна крупная компания, принадлежащая Кацыву, где бизнесмен владеет 40% акций, ООО «Агро». Обладая широким парком автомобилей различной грузоподъемности, компания заточена на оказание сервисных услуг автотранспорта.
  • Не ограничивая свою деятельность логистикой и транспортом, Кацыв Денис успешно развивает несколько девелоперских проектов. Один из них - загородный городок «Варежки», расположенный в Подмосковье по ярославскому направлению. Концепция нового поселка: городские удобства в антураже первозданной природы. Здесь все продумано для комфортной жизни и отдыха: красивые дома с современным дизайном, спортивные и детские площадки, игровые зоны, гаражи, парковки, подъездные пути.
  • Второй уникальный проект Дениса Кацыва в сфере девелопмента - это отель «Плаза Спа Кисловодск». По инициативе предпринимателя бывший советский санаторий был полностью перестроен и реновирован и работает как спа-курорт. Расположенный в шаговой доступности от знаменитого минерального источника «Нарзан», спа-отель обладает собственным бюветом с четырьмя видами минеральной воды. В 2015 году вышла новость, что курорт удостоился звания «Travellers' Choice 2015» по версии Tripadvisor. В 2014 году был номинирован и победил в конкурсе «Звезда travel.ru 2014» как Лучший российский SPA-отель 2014». Инсайдерская телевизионная программа «Ревизорро» оценила качество услуг отеля на высшие пять балов.
  • Кацыву также принадлежит иностранная девелоперская структура - компания Prevezon Holdings, управляющая несколькими объектами недвижимости в Нью-Йорке. В 2013 году у американского правосудия возникли претензии к деятельности компании, однако американский суд снял все обвинения в отмывании денег на территории США, тем самым сняв вопрос о наличии каких-либо доказательств.

Связи/Партнёры

Джон Москоу — Известный адвокат Нью-Йорка со «столичной фамилией», десятки лет прослуживший на руководящих постах прокуратуры и завоевавший репутацию бескомпромиссного борца с мафией. Он покинул ведомство в 2005 году по «материальным мотивам», после чего открыл адвокатскую контору.

Уильям Браудер — Международный финансист и инвестор. Сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших (по некоторым оценкам — крупнейшим) фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.

Компромат

Денис Кацыв стал долларовым миллионером уже в 19 лет, будучи студентом МАДИ. Это случилось после того, как его отец, невзрачный подмосковный чиновник, открыл счета на свою жену и сына в израильском баке Hapoalim. Впоследствии благосостояние семьи только увеличивалось. Будучи владельцем ООО “Мособлтранс-1” за 4 года – с 2006 по 2010 — Денис Кацыв получил 50 госконтрактов почти на миллиард рублей. Любопытно, что заказчиками этих контрактов выступали исключительно подмосковные государственные учреждения, в том числе и Минтранс, руководимый его отцом, Петром Кацывом.

В начале 2000-х Денис Кацыв вместе с отцом учредил сразу три оффшорные компании — Follet, Hanway и Bastet со счетами в израильском банке. Так получилось, что именно этот банк, Hapoalim, стал первым банком, на котором власти Израиля решили отработать действие закона “О запрете отмывания денег”. В итоге в 2005 году были арестованы счета многих клиентов, среди которых оказался и Петр Кацыв. Его обвиняли в том, что он перевел на сына десятки миллионов долларов, хранившиеся в банке и подозревали в отмывании денег. Семья Кацыва тогда откупилась от правосудия. Сторонами было заключено компромиссное соглашение между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получала на свои счета деньги Петра Кацыва. Сумма сделки примерно $8,1 млн.

У израильского, а затем и американского правосудия были основания полагать, что десятки и сотни миллионов долларов “успешного бизнесмена” Дениса Кацыва на самом деле принадлежали его отцу, чиновнику московской областной администрации, а затем — одному из руководителей РЖД. В 2013 году Уильям Браудер, владелец фонда Hermitage, известный лоббированием “списка Магнитского”, передал в Прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Кацыва Prevezon Holdings и ее дочерние предприятия в отмывании денег, ведении грязной налоговой политики, неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода. Впоследствии, прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием заморозить банковские счета принадлежащей Кацыву-младшему фирмы и наложить арест на две его квартиры стоимостью в $13 млн.

Prevezon Holdings и ее дочерние структуры в США принимали участие в отмывании $230 млн, которые, как полагает американское правосудие, были похищены из российского бюджета во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. В 2017 году дело закрыли после того, как Prevezon Holdings заключила с властями США соглашение и выплатила $5,9 млн штрафа без признания вины. Причастность компании Кацыва к легализации преступно полученных денежных средств в настоящее время расследуется в нескольких странах, в том числе в Швейцарии и Нидерландах.

Кацыв и его отец также упоминаются в расследовании прокурора Мюллера и американских спецслужб, опубликованном в начале 2019 года. Обилие скандалов сделали семью Кацыв токсичной для того, чтобы продолжать держать Кацыва-старшего на публичной должности, и, вероятно, это и стало причиной его ухода из РЖД.

Компромат

  1. «Ароматный» бизнес Шкапина и Кацыва
  2. «Зачистка» от Кацыва
  3. Пётр Кацыв снова в «обойме»?
  4. Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России

Похожие материалы (по тегу)