Экспертно

Теги

Михаил Горяинов и Gremm Group \"потекли\" активами \"Ремонтная империя\" Дмитрия Доева обрастает дружественными ему посредниками Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной попал под удар силовиков «радетель Кубани» Виктор Бударин или Почему для \"Газпрома\" 300 миллионов — не деньги Преступление без наказания Конец домашнего ареста для Ольховика и Вайнзихера шпионки \"Сигуранцы\" и главы Приднестровья Интимный треугольник Рогозина «Их нужно посадить»: новые разговорчики Дерипаски в бездонном досье Навального Бездонный «фонд поддержки» Алексея Островского Полковник Чечун распилил здания Управления на транспорте МВД Ракета из «винегрета» Паткина до «бабок». Или Кто облизывается на Парк Дракино. «Экологически нечистый на руку Мельниченко» Шигаев Олег Сергій Чванкін ЧВАНКІН Оглоблин Михаил Елькин Александр терракт Новогодняя сказка Росгосцирка Геннадий Труханов зарегистрировал оффшоры на российский паспорт Михаил Горяинов – миллионер из китайского шипотреба Тевфик Ариф: главный связной между ГРУ и Трампом Махмудов Искандар (Искандер) Кахрамонович Клиенты «Домашних денег» заплатят дважды Андрей Карнейчик составит компанию Тимуру Кучеру

Могилевич Семён Юдкович

Профессиональная сфера деятельности/официальная должность/биография:

Участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире.

Семен Могилевич (он же Сергей Юрьевич Шнайдер) родился 30 июня 1946 года в Киеве, закончил Львовский университет по специальности экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим — за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). После освобождения, Могилевич в Киеве создал «вокзальную» преступную группировку, наладил связи с подмосковной люберецкой бандой, установил контакты с «солнцевскими». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву. В перестроечные годы совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создает фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.

С 1990 г. Семен Могилевич переехал в Будапешт, где основал зарубежный филиал солнцевской группировки. Будапешт был центром, откуда управлялись многочисленные виды криминального бизнеса в разных странах. Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex Inteational и FNJ Trade Management. За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex Inteational, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов, в том числе вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

Могилевича подозревали и в перепродаже обогащенного урана группировке Усамы бен Ладена. В некоторых источниках говорится, что в начале 90-х он также продавал Ирану ракеты «земля-воздух» и бронетехнику. Известно, что в 1993 году Служба безопасности Украины завела на бизнесмена дело, которое к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено. В июле 2005 г. тогдашний руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что Семён Могилевич контролирует компанию Rosukrenergo — эксклюзивного поставщика российского газа в Украину. Ранее Могилевич также упоминался в украинских СМИ как теневой владелец венгерской компании Eural Trans Gas, прежнего поставщика туркменского газа на Украину.

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве, департаментом экономической безопасности МВД РФ по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов фирмой «Арбат Престиж». Вместе с Могилевичем был задержан руководитель фирмы «Арбат-Престиж». 24 июля 2009 года освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. 18 апреля 2011 года следственная часть Главного управления МВД по ЦФО прекратила уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) за отсутствием состава преступления.

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Женат (по некоторым данным - многоженец), у него четверо детей. В последние годы Могилевич постоянно проживает в России и Израиле. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами», а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

Приход Путина на вершину государственной власти дал Могилевичу возможность спокойно укрыться в РФ, не опасаясь преследования, и управлять активами своей группировки из Москвы. Как следует из «плёнкок Мельниченко» - прослушки в кабинете украинского президента Кучмы, которую вел в 1998-2000 г. офицер его личной охраны майор Мельниченко, Путин лично знаком с Могилевичем. Так, 8 февраля 2000 был записан разговор Кучмы с генералом Деркачом, главой СБУ в то время. Деркач и Кучма обсуждают какой-то вопрос, который «Сева» обещал Кучме решить. По ходу разговора выясняется, что Деркач недавно виделся с Могилевичем, что «Сева» уже обжился в Москве (это февраль 2000 г.), купил дачу и вообще у него хорошие личные отношения с Путиным еще с питерских времен. Следующий разговор про Могилевича был у Кучмы два дня спустя, 10 февраля 2000 г. глава военной разведки Украины генерал Смешко докладывает Кучме, что Могилевич с советских времен — «номенклатура ПГУ [первого главного управления] КГБ», особо ценный агент СВР.

Обвиняется в:

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть». Могилевич обвиняется в мошенничестве, пособничестве и подстрекательстве, вымогательстве, отмывании денег. На сайте ФБР среди инкриминируемых Могилевичу преступлений числятся также подделка документов и рэкет. Также его подозревают в организации проституции, заказных убийствах, вымогательстве.

Семён Юдкович Могилевич (он же Сергей Юрьевич Шнайдер, Сэм, Дон Сименон, Палагнюк, Сайман, Суворов; род. 30 июня 1946 года, Киев, УССР) — крупный предприниматель, являющийся гражданином Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых людей ФБР. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей еврейской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Считается российскими правоохранительными органами теневым владельцем парфюмерной сети «Арбат Престиж».

Биография

Семён Могилевич родился в Киеве. Мать — Геня Тевьевна Шепельская — врач. Отец — Юдка Могилевич — директор крупного полиграфического предприятия. Могилевич закончил Львовский университет со специальностью экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим — за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). Первый раз 29-летнего Могилевича арестовали в 1975 году за скупку золота у эмигрирующих.

После освобождения Могилевич расширил свой бизнес. В Киеве он вместе с Юхимовичем создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной люберецкой бандой, установил контакты с «солнцевскими». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву и женится, несмотря на то, что в Киеве у него осталась супруга. На волне перестройки совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создает фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.

В 1988 году, наладив российский бизнес и оставив его на Сильвестра и других партнеров, Могилевич поселился в Венгрии. Здесь он завладел десятком ночных клубов и приобрел несколько заводов, связанных с производством оружия и служащих для прикрытия контрабанды оружия. Расширяя сеть ночных клубов и публичных домов в Венгрии, Могилевич также занялся экспортом из Украины девушек для проституции. Для этого он наладил связи с лидером киевской преступной группировки Черепом. На состоявшейся в 1994 году в Италии сходке крупнейших криминальных авторитетов мира Могилевич представлял СНГ. К тому времени он уже был представителем вора в законе Вячеслава Иванькова (известен как Япончик) в Европе. Кроме того, он успел побывать в Израиле и приобрести (вслед за российским и венгерским) гражданство этой страны.

В 1995 году британские правоохранители за отмывание через лондонские банки десятков миллионов долларов возбудили против Могилевича уголовное дело и подали его в розыск, а вскоре запретили ему въезд в страну. Через несколько лет Могилевичу пришлось покинуть США, где он подмял под себя американскую часть империи Япончика после ареста последнего.

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex. USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.

В Америке Могилевича обвинили в мошенничестве, рэкете и отмывании 10 миллиардов долларов. 24 апреля 2003 г. в США Семёну Могилевичу было предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex Inteational, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Правоохранительные органы США обращались к России с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ, так как российское законодательство запрещает выдачу граждан России иностранным государствам.

В июле 2005 г. тогдашний руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что Семён Могилевич контролирует компанию Rosukrenergo — эксклюзивного поставщика российского газа на Украину. Ранее Могилевич также упоминался в украинских СМИ как теневой владелец венгерской компании Eural Trans Gas, прежнего поставщика туркменского газа на Украину.

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве, департаментом экономической безопасности МВД РФ по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов фирмой «Арбат Престиж». Вместе с Могилевичем был задержан руководитель фирмы Арбат Престиж. 24 июля 2009 года освобожден из под стражи под подписку о невыезде. 18 апреля 2011 года следственная часть Главного управления МВД по ЦФО прекратила уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера)за отсутствием состава преступления.

За информацию, которая приведет к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 тыс.